“現在有扶貧項目，無需任何條件，只要刷刷流水、跑跑銀行，扶貧款就能到賬！”刷手機時，一條天上掉餡餅的消息彈出，你會點進去嗎？興寧市一男子吳某因此動了心，殊不知掉進了洗錢圈套。

2024年7月，吳某通過了一微信群成員的好友添加申請，對方開始陸陸續續給其推送一些國家扶貧項目的信息，稱無需出錢投資也可申領168萬元扶貧款補貼。抱著試一試的心態，吳某點擊對方發來的鏈接，下載安裝“大業圓夢”APP，后被拉入APP 內的“扶貧基金”群。

“你的銀行賬戶沒有流水，要包裝一下才能接收扶貧款。我會安排公司打錢進去，你取現再轉給我們，走個過場就完成包裝了。”很快群內“扶貧專員”就添加吳某為好友，以需“提升銀行卡流水額度”為由，要求其提供身份證號碼和銀行卡。看到群里的人紛紛截圖稱自己完成任務并拿到了168萬元的獎勵，吳某相信了，在對方的指示下，將自己名下銀行卡收到的匯款取現，再轉入指定賬戶。

“銀行卡在交易當天就被凍結了，而且每次完成交易后，對方都會讓我把聊天記錄刪除了。”種種異常，讓吳某懷疑過此事可能違法犯罪，但仍心存僥幸，繼續接受對方安排，先后3次幫助對方轉移資金86500元，并從中獲利1079元。幾天后，公安民警的電話徹底打破了吳某的幻想，原來自己轉的“扶貧款”全是詐騙所得款。

2025年3月21日，該案移送興寧市檢察院審查起訴。承辦檢察官經審查認為，吳某明知是犯罪所得資金，仍然幫助他人轉移，其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。考慮到吳某歸案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，主動退出違法所得，依法可以從輕、從寬處理。法院經審理，采納檢察機關提出的量刑建議，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處吳某有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金4000元。

（興寧檢察）